申博申博娱乐32|兖州煤业股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

申博申博娱乐32,董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●股东大会日期:2019年11月1日

●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2019年第二次股东特别大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

地点:山东省邹城市福山南路298号公司总部

(五)网上投票的系统、起止日期和投票时间

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

直到2019年11月1日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(六)融资融券、回购协议和上海证券交易所的投资者投票程序

涉及融资融券业务的,同意回购该业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定执行。

(七)公开征集股东表决权

不适用。

二.会议要审议的事项

本次股东大会审议有表决权股东的提案和类型。

1.每项法案被披露的时间和媒体

以上建议详见2019年8月30日第七届董事会第二十七次会议决议公告。这些公告在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司、本公司和/或《中国证券报》、《上海证券报》和《中国证券报》的网站上发布。

2.特别决议提案:无。

3.关于中小投资者单独计票的提案:提案1和2。

4.涉及关联股东退席的议案:议案2。

应回避表决的关联股东名称:兖矿集团有限公司及其一致行动。

5.涉及优先股股东投票的提案:不适用。

三.股东大会表决注意事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权,可登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与网上投票。投票后,视为其所有股东账户下的同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(4)股东只能在投票结束后提交所有提案。

四.与会者

(一)备案之日市场关闭后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员。

五、会议登记方法

(1)登记时间:拟于2019年出席公司第二次临时股东大会的股东应于2019年10月11日或之前办理登记手续。

(2)注册地:山东省邹城市福山南路298号兖州煤业有限公司董事会秘书处。

(3)注册程序:

公司股东的股东代表应当持法人营业执照复印件、委托书、股东账户卡、持股证明、与会者身份证及2019年第二次特别股东大会收据进行登记。

自然人股东本人出席会议,并持身份证、股东账户卡、持股证明和2019年公司第二次临时股东大会收据办理登记手续。受托代理人必须持委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股证明和2019年第二次特别股东大会收据办理登记手续。

公司股东可以通过邮件或传真办理登记手续。

其他事项

1.会议联系信息:

联系地点:山东省邹城市福山南路298号(邮编:273500)

兖州煤业有限公司董事会秘书处

联系人:金庆斌

电话:(0537)5382319

传真:(0537)5383311

2.本次股东大会会期预计为一天,参会人员的交通、食宿费用由本人承担。

特此宣布。

兖州煤业有限公司董事会

2019年9月16日

附件1:2019年第二次特别股东大会授权书

附件2:2019年第二次临时股东大会确认书

●归档文件

兖州煤业有限公司第七届董事会第二十七次会议决议

附件1

2019年第二次股东特别大会授权书

兖州煤业有限公司:

我在此委托_ _ _ _ _先生(女士)代表我单位(或我本人)出席贵公司2019年11月1日召开的第二次临时股东大会,并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户标识号:受托人标识号:

委托日期:月、年

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思之一,并打“√”,如果委托人未在委托书中作出具体说明,受托人有权根据自己的意愿进行表决。

附件2

确认2019年第二次临时股东大会

注:以上收据或自制收据的剪辑和复印件均有效。

皇冠官网手机端app

上一篇: 手机异地销号开启 剩余话费交由归属地结算

下一篇: 中国055万吨驱逐舰下饺子了:首舰下水不到9天就又有2艘合拢